TAV Havalimanları Holding'de Genel Kurul Hazırlığı

TAV Havalimanları Holding, 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 27 Mart 2026 Cuma günü saat 10.00’da İstanbul Sarıyer’de bulunan şirket merkezinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Toplantıya ilişkin davet ve gündem maddeleri, yayımlanan bilgilendirme dokümanında pay sahiplerinin erişimine açıldı.

Finansal tablolar ve kâr dağıtımı gündemde

Bilgilendirme dokümanına göre genel kurulda, 1 Ocak–31 Aralık 2025 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu özeti ve finansal tablolar görüşülerek onaya sunulacak.

Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım teklifi de ortakların oylamasına sunulacak. Buna göre şirket, toplam brüt 1 milyar 311 milyon 437 bin 953 TL tutarında nakit kâr payının iki eşit taksitte ödenmesini önerecek. İlk taksidin 21 Temmuz 2026’da, ikinci taksidin ise 22 Eylül 2026’da ödenmesi planlanıyor.

Yönetim Kurulu’nda değişiklik ve ücret önerisi

Genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu’nda yapılan değişiklik de onaya sunulacak. Renaud Duplay’dan boşalan üyeliğe Justine Coutard’ın atanmasına ilişkin karar pay sahiplerinin değerlendirmesine açılacak.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri de gündemde yer alıyor. Buna göre yabancı uyruklu üyelere yıllık net 60 bin ABD doları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bağımsız üyelerin her birine ise yıllık net 2 milyon 800 bin TL huzur hakkı ödenmesi teklif edilecek.

Bağımsız denetçi seçimi ve kayıtlı sermaye süresi

2026 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (Deloitte) bağımsız denetçi olarak seçilmesi de genel kurul onayına sunulacak.

Öte yandan, kayıtlı sermaye tavanı izninin süresi 2025 yılı sonunda dolacağından, esas sözleşmenin 6. maddesinde değişiklik yapılarak sürenin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması teklif edilecek.

Bağış tutarı ve üst sınır belirlenecek

Şirketin 2025 yılı içerisinde yaklaşık 3,5 milyon TL bağış ve yardım yaptığı belirtilirken, 2026 yılı için bağış üst sınırının 5 milyon TL olarak belirlenmesi önerilecek.

Genel kurul toplantısına ilişkin finansal tablolar, faaliyet raporu ve diğer dokümanlar şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve yatırımcı ilişkileri internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunuldu.